董事会会议记录模板_会议记录模板

格言名句 编辑: http://www.mipianyi.com/

1、董事会会议记录模板

时 间:xx-xx年x月x日14:00地 点:xx-xxx-xxx-xx会议室出席董事:列席人员:(法律顾问)缺 席:主 持 人:记录整理:会议提要:1、听取xx-x(单位)xx-xx年的工作总结2、审议《xx-xx标准(草案)》3、审议《xx-xx改进方法》4、审议《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会xx-xx年第x次会议决议会议决议:根据xx章程以及xx董事会章程的规定,xx第x届董事会xx-xx年第x次会议于xx-xx年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长xx-x召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了xx-x(单位)xx-xx年的工作总结,审议了《xx-xx标准(草案)》、听取了《xx-xx改进方法》、审议了《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度(草案)》。经会议讨论并通过第x届董事会xx-xx年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过xx《xx-xx年工作总结》、通过《xx-xx标准》、通过《xx-xx改进计划》、通过《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度》。会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现xx-xxx-x的任务目标做出不懈的努力。会议号召xx-x的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为xx-x的发展壮大贡献力量。出席董事签字:列席人员签字:xx-xx年xx月xx日董事会会议记录模板 [篇2]哈巴河县金桦祥旅游客运出租车有限公司董事会会议记录时间:2012年 月 日 时地点:会议性质:【定期】/【临时】董事出席情况:出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:列席人员名单(注明在本公司职务):主持人:记录人:会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果:1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题形成决议,决议内容为:2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。其他事项:出席董事/董事授权代表(签名):列席人员(签名):记录人签名: 2012 年 月 日董事会会议记录模板 [篇3]xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要时 间:2001年3月2日下午2:00地 点:华大集团会议室出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟缺 席:刘家英(出差)主 持 人:叶建农记录整理:黄美旭会议提要:1、2000年工作汇报2、2001年工作打算会议决议:1.通过2000年工作报告2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。xxxx(集团)有限公司2001年3月董事会会议会议纪要首届董事会第一次会议,于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。董事会会议记录模板 [篇4]【】股份有限公司董事会会议记录时 间:【】年【】月【】日地 点:公司会议室参加人员:董事,公司高级管理人员等列席 主 持:【】;记 录:【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。(一)审议《关于【】的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(二)审议《关于修改公司章程的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(三)审议《关于召开股东大会的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案。三、【】宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议闭幕。参加会议的董事签字:记录人(签字):【】公司年 月 日

2、会议记录模板

党委会议纪要模板18月15日,市公路局局长、党委书记xx-x主持召开党委会议,研究议定事项如下:二、会议听取了xx-x同志关于全省公路工程建设管理工作会议以及前期工作费用有关情况的汇报。会议原则同意汇报意见。要求切实抓好全省公路工程建设管理工作会议精神的贯彻落实,重点做好工程建设领域专项治理工作,狠抓质量、安全、廉政三个环节,打造经得起时间检验的精品工程。关于前期工作费用问题,会议议定由董礼文副局长牵头,毕建华副局长、毕宏建副局长、孙勇工会主席协助配合,工程科、养护科、计划科、财务科抓紧研究,形成初步意见提交党委会研究。三、会议听取了xx-x同志关于公路应急事项上报有关问题的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出,理顺和规范公路应急事项上报程序是加强公路应急工作的基础保障,也是提高公路抗灾、减灾能力的重要举措。会议要求,今后一旦发生强风、强雨雪等恶劣天气,各单位要第一时间将公路水毁情况及初步抢修建议方案上报市局,再进行正式文件的补报,确保市局快速、准确、全面地了解全市公路受灾情况,及时上报上级主管部门,为尽快展开灾后水毁抢修工作争取资金支持。会议议定应急处置工作由养护科、计划科、财务科负责,各基层局做好协助配合。四、会议听取了xx-x同志关于全市公路系统安全生产集中整顿实施方案的汇报。会议原则同意汇报方案。会议要求要采取四项措施进一步加强安全生产工作:一是认真贯彻落实安全生产领导责任制,各单位“一把手”负总责为第一责任人,分管领导为直接责任人,班子其他成员实行“一岗双责”在做好分管工作的同时做好本部门安全生产工作。二是对工程、养护、高速公路等重点领域进行重点排查,消除安全隐患。三是加大管理及监督力度,由局机关牵头,对安全生产工作进行有针对性的暗访工作,第一次违规进行警示,第二次全局通报批评,第三次要追究相关责任。四是建立责任追究制度。五是完备各种规章制度,建立健全安全生产档案。这项工作由王文敏副局长牵头,机料科负责落实。五、会议研究了领导班子成员ab角工作制。为保证公路工作不断档,会议议定领导班子成员实行ab角工作制度,具体分工为王清局长外出时相关工作由董礼文副局长代管,董礼文副局长和毕宏建副局长互为ab角,毕建华副局长和席琳军总工程师互为ab角,于新政副局长和xx-x副书记互为ab角,王文敏副局长和孙勇工会主席互为ab角,因为林仲松副局长负责高管处工作,涉及到高管处相关工作和张永进党总支书记互为ab角。六、会议听取了xx-x同志关于2015年上半年业务考核情况的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出半年业务考核工作作为全年考核的重要组成部分,组织扎实、富有成效,特别对基层工作中存在的亮点及经验进行了点评,对存在的问题进行了揭示,各基层单位针对存在问题努力抓好整改,为更加扎实地做好下半年工作奠定了坚实基础。七、会议听取了xx-x同志关于2015年上半年基层领导班子及科级干部队伍考核情况的汇报。会议认为,上半年,在面临改革等新情况不断出现,资金压力、工期紧张、任务艰巨、社会环境等各方面矛盾和压力比较大的情况下,各基层班子、科级干部都能够保持高昂的工作热情和激-情,主动适应形势,能够迎难而上,积极破解难题,使各项工作不断向前推进,保证了各项目标任务的完成,基本实现了时间过半、任务过半、有些方面任务超半的目标。会员原则同意汇报意见,会议议定:(一)针对考核中发现的班子和科级干部队伍建设存在的问题及基层单位对局党委的意见和建议,要在近期召开的民-主生活中认真研究解决。(二)将党委理论中心组读书会范围扩大到基层各单位党政领导及市局机关各科室负责人,借助读书会的契机着力解决公路事业发展中面临的新矛盾、新问题,进一步加强全市公路系统各级班子和科级干部队伍建设。(三)要建立长效机制,各基层单位和机关各科室要针对半年考核中发现的问题进行调研,并制定整改方案。局机关要根据基层提出的意见,集中开展一次机关如何为基层服务大讨论活动(结合读书会进行),在此基础上制定出台局机关为基层服务实施意见,具体由机关支部负责。(四)由xx-x副书记牵头,政工办、办公室负责,向基层单位及科级干部逐一反馈考核得分情况。八、会议听取了xx-x同志关于党委理论中心组(扩大)读书会安排意见。会议原则同意汇报意见。会议议定:8月15日至9月6日举办党委理论中心组读书会,参加人员为局党委全体成员、机关各科室负责人及局属各单位党政主要负责人,读书会共分为自学调研、集中观摩、充实完善、集中剖析等四个阶段进行,读书会期间同时召开局与基层领导班子领导干部民-主生活会,集中观摩公路工作亮点和“两保两树”示范点,整个读书会筹备组织由政工办牵头,集中观摩由办公室组织。九、会议听取了xx-x同志关于烟威路路政管理工作的汇报。会议原则同意汇报意见。会议认为,加强烟威路路政管理工作对于维护烟威路路产路权,保证公路安全畅通具有重要意义。会议议定:(一)成立烟威路路政中队,具体负责烟威路路政工作,其人员的组织关系、工资福利等由烟威路管理处负责,具体业务工作由市局负责。(二)烟威路路政中队要与山东马龙高速公路有限公司威海管理处建立良好的工作协调机制,确保各项工作配合到位、协调一致。(三)路政中队相关车辆、设备等配备工作由于新政副局长、孙勇工会主席负责;机构设置及人员调整工作由xx-x副书记、席琳军总工程师负责。十、会议听取了xx-x同志关于迎接《廉政准则》贯彻执行情况的汇报。会议认为贯彻实施《廉政准则》是新形势下坚持党要管党、从严治党,加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要,是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐-败体系的重要举措,对于形成用制度规范从政行为、按制度办事、靠制度管人的有效机制具有重要的促进作用;对于加强领导干部廉洁自律工作和干部队伍建设,进一步提高管党治党水平和深入推进反腐倡廉建设具有十分重要的意义,更是加强和改进新形势下党的建设、夺取全面建设小康社会新胜利的重要保证。会议要求全局党员领导干部要进一步学好《廉政准则》,执行好《廉政准则》,对于迎接检查工作,由xx-x副书记牵头,政工科负责落实。党委会议纪要模板220xx年6月6日上午9:30,党委主持工作的副书记、院长司徒渝同志主持召开了党委扩大会议,学院党委委员、院级领导和两办主任参加了会议。会议就院级领导分工和选拔、竞聘中层干部的有关事项进行了研究,重点研究了干部任免和待遇等问题;现将有关事项纪要如下:一.按照省经委关于《四川工程职业技术学院党政机构和职数方案》的批复要求,在全校干部和教职员工的支持下,学院中层干部的竞聘已基本结束,原西校区的机构予以撤销;原西校区的中层干部职务自动免除,按新任命的职务履行职责;何新明同志在工会换届改选之前继续负责西校区工会工作;原西校区各处室印章于6月11日前交回学院办公室。二.新聘任的中干正职和主持工作的副职的津贴,从6月份开始执行;中干副职的津贴6月份就高不就低, 7月份开始执行副职津贴;工会专职干部的待遇保留到学院工会换届选举结束。三.本次竞聘后不再担任干部的同志,其原职务自动免除,工资级别,按省经委和德阳市委组织部等有关规定办理。四.新聘中层干部从6月11日起到新聘任的岗位任职,原西校区部分干部同时要继续留在西校区协助本部相关处室工作。五.经党委研究,院级领导的分工如下:司徒渝院长、主持党委工作的副书记:负责学院党政全面工作;分管组织部、人事处、计财处、学院办公室、外事办公室。洪景明副书记:协助司徒渝同志负责学院党委日常工作;协助分管组织部、统-战部、党委办公室、学院办公室、外事办公室。张斌副书记:协助司徒渝同志负责学院党委纪检、宣传思想工作、稳定工作;分管纪委办、监审处、宣传部、信息中心;协助院长分管人事工作。贺文佳副院长:协助司徒渝同志负责学院学生教育、管理和学生思想政治工作;分管学院学生处、团委、系(部)学生工作。吴烈副院长:协助司徒渝同志负责校办产业和后勤工作;分管工厂(公司)、资产后勤管理处、后勤服务中心、环境建设办公室。赵小培副院长:协助司徒渝同志负责学院基本建设、安全和工会工作;分管基建办公室、新区筹建办公室、保卫处、学院工会。李登万副院长:协助司徒渝同志负责学院招生、就业工作(含成教)和专业开发、实训基地建设规划工作;分管招生办公室、就业指导办公室。杨跃副院长:协助司徒渝同志负责全校教学工作、示范学院建设、实训基地建设、专业建设和师资队伍建设工作;分管教务处、产学结合办公室、教学设备处。徐诗勤副院级调研员:协助司徒渝同志和杨跃同志负责学院的教学日常工作和各系部教学管理工作,分管教务处、图书馆、成教分院、职业技能鉴定所。倪波副院级调研员:协助司徒渝同志和杨跃同志负责科研和培训工作;分管科研处、高教研究室、学报、培训中心、思政部。中共四川工程职业技术学院委员会20xx年6月6日党委会议记录模板 [篇2]8月15日,市公路局局长、党委书记xx-x主持召开党委会议,研究议定事项如下:一、会议听取了xx-x同志关于省局计划会议有关情况的汇报。会议要求全市公路系统要认真落实省局计划会议精神,重点做好以下几项工作:(一)立即着手准备省局全年计划会会议资料和明年项目。(二)迎国检突击完工工程项目要抓紧编制施工图设计报省局审核,重点是309国道水泥路面维修项目。(三)尽快落实实施我局今年的中修工程项目,对全市一级路应设置中央隔离设施而未设置的,要尽快组织上报。(四)养护大中修项目8月15日前要上报项目表,2012年的报批项目要求所有前期工作全部完成。二、会议听取了xx-x同志关于全省公路工程建设管理工作会议以及前期工作费用有关情况的汇报。会议原则同意汇报意见。要求切实抓好全省公路工程建设管理工作会议精神的贯彻落实,重点做好工程建设领域专项治理工作,狠抓质量、安全、廉政三个环节,打造经得起时间检验的精品工程。关于前期工作费用问题,会议议定由董礼文副局长牵头,毕建华副局长、毕宏建副局长、孙勇工会主席协助配合,工程科、养护科、计划科、财务科抓紧研究,形成初步意见提交党委会研究。三、会议听取了xx-x同志关于公路应急事项上报有关问题的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出,理顺和规范公路应急事项上报程序是加强公路应急工作的基础保障,也是提高公路抗灾、减灾能力的重要举措。会议要求,今后一旦发生强风、强雨雪等恶劣天气,各单位要第一时间将公路水毁情况及初步抢修建议方案上报市局,再进行正式文件的补报,确保市局快速、准确、全面地了解全市公路受灾情况,及时上报上级主管部门,为尽快展开灾后水毁抢修工作争取资金支持。会议议定应急处置工作由养护科、计划科、财务科负责,各基层局做好协助配合。四、会议听取了xx-x同志关于全市公路系统安全生产集中整顿实施方案的汇报。会议原则同意汇报方案。会议要求要采取四项措施进一步加强安全生产工作:一是认真贯彻落实安全生产领导责任制,各单位“一把手”负总责为第一责任人,分管领导为直接责任人,班子其他成员实行“一岗双责”在做好分管工作的同时做好本部门安全生产工作。二是对工程、养护、高速公路等重点领域进行重点排查,消除安全隐患。三是加大管理及监督力度,由局机关牵头,对安全生产工作进行有针对性的暗访工作,第一次违规进行警示,第二次全局通报批评,第三次要追究相关责任。四是建立责任追究制度。五是完备各种规章制度,建立健全安全生产档案。这项工作由王文敏副局长牵头,机料科负责落实。五、会议研究了领导班子成员ab角工作制。为保证公路工作不断档,会议议定领导班子成员实行ab角工作制度,具体分工为王清局长外出时相关工作由董礼文副局长代管,董礼文副局长和毕宏建副局长互为ab角,毕建华副局长和席琳军总工程师互为ab角,于新政副局长和xx-x副书记互为ab角,王文敏副局长和孙勇工会主席互为ab角,因为林仲松副局长负责高管处工作,涉及到高管处相关工作和张永进党总支书记互为ab角。六、会议听取了xx-x同志关于2011年上半年业务考核情况的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出半年业务考核工作作为全年考核的重要组成部分,组织扎实、富有成效,特别对基层工作中存在的亮点及经验进行了点评,对存在的问题进行了揭示,各基层单位针对存在问题努力抓好整改,为更加扎实地做好下半年工作奠定了坚实基础。七、会议听取了xx-x同志关于2011年上半年基层领导班子及科级干部队伍考核情况的汇报。会议认为,上半年,在面临改革等新情况不断出现,资金压力、工期紧张、任务艰巨、社会环境等各方面矛盾和压力比较大的情况下,各基层班子、科级干部都能够保持高昂的工作热情和激-情,主动适应形势,能够迎难而上,积极破解难题,使各项工作不断向前推进,保证了各项目标任务的完成,基本实现了时间过半、任务过半、有些方面任务超半的目标。会员原则同意汇报意见,会议议定:(一)针对考核中发现的班子和科级干部队伍建设存在的问题及基层单位对局党委的意见和建议,要在近期召开的民-主生活中认真研究解决。(二)将党委理论中心组读书会范围扩大到基层各单位党政领导及市局机关各科室负责人,借助读书会的契机着力解决公路事业发展中面临的新矛盾、新问题,进一步加强全市公路系统各级班子和科级干部队伍建设。(三)要建立长效机制,各基层单位和机关各科室要针对半年考核中发现的问题进行调研,并制定整改方案。局机关要根据基层提出的意见,集中开展一次机关如何为基层服务大讨论活动(结合读书会进行),在此基础上制定出台局机关为基层服务实施意见,具体由机关支部负责。(四)由xx-x副书记牵头,政工办、办公室负责,向基层单位及科级干部逐一反馈考核得分情况。八、会议听取了xx-x同志关于党委理论中心组(扩大)读书会安排意见。会议原则同意汇报意见。会议议定:8月15日至9月6日举办党委理论中心组读书会,参加人员为局党委全体成员、机关各科室负责人及局属各单位党政主要负责人,读书会共分为自学调研、集中观摩、充实完善、集中剖析等四个阶段进行,读书会期间同时召开局与基层领导班子领导干部民-主生活会,集中观摩公路工作亮点和“两保两树”示范点,整个读书会筹备组织由政工办牵头,集中观摩由办公室组织。九、会议听取了xx-x同志关于烟威路路政管理工作的汇报。会议原则同意汇报意见。会议认为,加强烟威路路政管理工作对于维护烟威路路产路权,保证公路安全畅通具有重要意义。会议议定:(一)成立烟威路路政中队,具体负责烟威路路政工作,其人员的组织关系、工资福利等由烟威路管理处负责,具体业务工作由市局负责。(二)烟威路路政中队要与山东马龙高速公路有限公司威海管理处建立良好的工作协调机制,确保各项工作配合到位、协调一致。(三)路政中队相关车辆、设备等配备工作由于新政副局长、孙勇工会主席负责;机构设置及人员调整工作由xx-x副书记、席琳军总工程师负责。十、会议听取了xx-x同志关于迎接《廉政准则》贯彻执行情况的汇报。会议认为贯彻实施《廉政准则》是新形势下坚持党要管党、从严治党,加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要,是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐-败体系的重要举措,对于形成用制度规范从政行为、按制度办事、靠制度管人的有效机制具有重要的促进作用;对于加强领导干部廉洁自律工作和干部队伍建设,进一步提高管党治党水平和深入推进反腐倡廉建设具有十分重要的意义,更是加强和改进新形势下党的建设、夺取全面建设小康社会新胜利的重要保证。会议要求全局党员领导干部要进一步学好《廉政准则》,执行好《廉政准则》,对于迎接检查工作,由xx-x副书记牵头,政工科负责落实。十一、会议听取了xx-x同志关于机构设置、干部调整问题的汇报。会议原则同意汇报意见。会议议定:(一)长会口大桥管理处隶属局直接管理,原长会口大桥筹建处党支部更名为长会口大桥管理处党支部,隶属局党委管理。(二)成立长会口大桥管理处路政中队,其人员的组织、工资、福利等由管理处负责,业务工作由局负责管理。相关车辆、设备配备等由于新政副局长、孙勇工会主席负责,机构设置及人员调整工作由xx-x副书记、席琳军总工程师负责。(三)成立山东马龙高速公路有限公司威海管理处党支部,隶属局党委管理,姜波同志担任党支部书记。(四)、崔宗阶同志担任威海市公路管理局局长助理,不再担任环翠公路局局长职务,协助王文敏副局长抓机务材料和安全生产工作。环翠公路局局长职务在全局任职满2年的科级干部中通过自愿报名、民-主推荐、党委票决、公布任命等步骤产生;张进军同志为烟威路管理处主任,党支部书记,不再担任高管处长会口大桥管理处主任职务;王显峰同志担任长会口大桥管理处主任,不再担任烟威路管理处党支部书记职务。十二、会议听取了xx-x同志关于信息化建设情况的汇报。会议原则同意汇报意见。会议认为,进一步加强公路信息化建设,对于进一步提高公路的综合服务水平,提高公路应对各种突发事件的能力,对于更好地发挥公路在区域经济和社会发展中的作用都具有十分重要的意义,会议议定:(一)市局成立应急指挥(信息服务)中心(下称“中心”),中心按照二级规模建设,市局设总中心,荣成、文登、乳山、环翠公路局、高管处设分中心,各分中心通过网络接入市局总中心,形成涵盖全市范围的信息应急指挥服务体系。(二)局成立由王清局长任组长,其它成员任副组长,荣成、文登、乳山、环翠公路局、高管处主要负责人及市局办公室、路政科、养护科、工程科、征稽办、计划科、财务科等相关科室负责人为成员的领导小组,具体负责信息化建设工作。(三)中心的筹建和管理由局办公室负责,具体由郭建军副主任负责,xx-x副书记牵头,各方面要根据汇报意见和安排,尽快制定出详细计划安排,倒排工期,务于12月初正式运行。十三、会议听取了xx-x同志关于岗位竞聘方案的汇报。会议原则同意汇报意见,会议指出岗位竞聘事关每位干部职工的切身利益,政工办要认真做好各项工作,保证职工合法利益。十四、会议听取了xx-x同志关于党务工作问题的汇报。会议研究了公路勘察设计院党支部《关于增补支部委员的请示》以及2011年度预备党员转正及发展预备党员名单,党委成员对以上两项议题均表示同意。局党委委员xx-x参加了会议,各单位党政主要负责人、机关各科室主要负责人列席会议。

3、董事会会议记录公证书

【制作依据】

董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。

一、有限责任公司

有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人,可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责,行使下列职权:

(一)负责召集股东会,并向股东会报告工作;

(二)执行股东的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称经理),根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度。

4、董事会议记录模板

公司董事会会议记录时间: 年 月 日 时地点:会议性质:【定期】/【临时】董事出席情况:出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:列席人员名单(注明在本公司职务):主持人:记录人:会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果:1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题形成决议,决议内容为:2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。其他事项:出席董事/董事授权代表(签名):列席人员(签名):记录人签名: 年董事会议记录模板 [篇2]时间: 年 月 日 时地点:会议性质:【定期】/【临时】董事出席情况:出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:列席人员名单(注明在本公司职务):主持人:记录人:会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果:1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题形成决议,决议内容为:2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。其他事项:出席董事/董事授权代表(签名):列席人员(签名):记录人签名: 年董事会议记录模板 [篇3]【】股份有限公司董事会会议记录时 间:【】年【】月【】日地 点:公司会议室参加人员:董事,公司高级管理人员等列席 主 持:【】;记 录:【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。(一)审议《关于【】的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(二)审议《关于修改公司章程的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(三)审议《关于召开股东大会的议案》:审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案。三、【】宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议闭幕。参加会议的董事签字:记录人(签字):【】公司年 月 日董事会议记录模板 [篇4]会议时间:200x年x月x日会议地点:在?市?区?路?号x会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。公务员之家(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人:(签字)出席会议人员:(签字)记录人: (签字)200x年x月x日注意事项:1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。董事会议记录模板 [篇5]xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要时 间:2001年3月2日下午2:00地 点:华大集团会议室出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟缺 席:刘家英(出差)主 持 人:叶建农记录整理:黄美旭会议提要:1、2000年工作汇报2、2001年工作打算会议决议:1.通过2000年工作报告2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。xxxx(集团)有限公司2001年3月董事会会议会议纪要首届董事会第一次会议,于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

5、猜你喜欢: